研究部報告36
個人情報に関連する犯罪に関する研究
第1 はじめに
第2 本稿で検討を行った範囲
第3 アメリカ
1 連邦と州との関係
(1)政治体制
(2)立法
(3)捜査
(4)司法
2 Identity Theft罪
(1)立法の背景
(2)アメリカにおける特徴的な事項
ア 社会保障番号
イ クレジットカード
ウ 信用情報管理会社(CRA)
(3)関連する犯罪
(4)ID Theft罪の構成要件
ア 立法状況
イ 所持と,その他の実行行為の未遂との関係
ウ 使用とその他の詐欺行為などとの関係
エ 共謀罪
オ「他人の身分証明の手段」の意味
(ア)「他人の」
(イ)「身分証明の手段」
(5)加重ID罪
3 通報・捜査態勢
(1)被害情報のデータベース化
ア データベースの役割,性質
イ 被害申告の受付
ウ データベースの相互補完
エ データベースの活用
オ データの統計状況
(2)起訴における事実の選別
(3)犯罪目的の立証
(4)具体的手口
4 その他の規制・取組み
(1)被害者への利便性向上
(2)Real ID
第4 カナダ
1 連邦と州との関係
2 現行法における個人情報に関連する犯罪の規制
(1)窃盗罪
(2)詐欺罪
(3)贓物所持罪
(4)偽造罪
(5)詐称罪
(6)共謀罪
3 立法に向けての議論
4 通報・その他の取組み
(1)フォンバスターズ(Phone Busters)
(2)Reporting Economic Crime On-Line(RECOL)
(3)Department of Public Safety and Emergency Preparedness of Canada(PSEPC)
(4)Industry Canada(産業省)
第5 日本における現状
1 公的証明手段
(1)自動車運転免許証
(2)健康保険被保険者証
(3)住民票
(4)旅券
(5)外国人登録証明書
2 取引上における個人の確認
3 個人情報に関連する犯罪の刑事的規制状況
(1)個人情報の使用
(2)個人情報の取得
ア 公開情報の取得
イ 既に知っている他人の個人情報の悪用
ウ 他人の個人情報を,当該他人に知られない間に取得する場合
エ 個人情報を「騙し取る」行為
(3)情報の所持・保管・移転
第6 最後に
巻末資料
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